Exhibe Hacienda a factureras en Quintana Roo
Hacienda incluyó a dos empresas de Quintana Roo que presuntamente habrían otorgado comprobantes fiscales para simular operaciones inexistentes.
CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a dos empresas de Quintana Roo que presuntamente habrían otorgado comprobantes fiscales para simular operaciones inexistentes. Una de las señaladas operaría en instalaciones del grupo hospitalario PlayaMed.
Los contribuyentes forman parte de un listado de 868 compañías que incurren en el supuesto que establece el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación de emitir comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los recibos. Según el procedimiento fiscal, a las compañías señaladas se les otorga un plazo para desvirtuar los señalamientos.
En el lugar 49 de la lista figura la moral Administración Integral de Servicios Especializados de Cancún, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes AIS1409179V1, según el oficio global de presunción 500-05-2020-28756 del 2 diciembre pasado.
La empresa opera comercialmente como Centro Especializado de Diagnósticos Médicos (CEDEME) que se publicita en internet como un centro de estudios clínicos y radiológicos la cual ofrece pruebas de Covid-19 en hospitales del Grupo PlayaMed de Quintana Roo. En Cancún ofrece la toma de muestras en las instalaciones ubicadas en la avenida Carlos Nader, Manzana 1, Lote 14, Local 2, Supermanzana 2 en la zona Centro, y en el Boulevard Kukulcán, kilómetro 9, Manzana 48, Lote 3, Local 1 de la Zona Hotelera, mientras que en Playa del Carmen remite a la Calle 28 Norte de la Manzana 4, según el sitio en línea cedeme.com.mx. https://lucesdelsiglo.com/2021/01/19/implementan-campana-antifraudes-local/embed/#?secret=BSDKwHbB7K
En el listado del SAT se señala también a la empresa Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, S.A. de C.V. de presuntamente simular también operaciones inexistentes. Esta misma moral con domicilio en la Avenida Tulum 269 se le ha señalado recientemente de incurrir en ‘outsourcing’ para facturar 727.7 millones de pesos entre 70 empresas de Cancún y la Riviera Maya, además de presuntos vínculos con la llamada “Estafa Maestra”.
En el reporte de presunción de operaciones inexistentes o simuladas del 3 noviembre de 2020, el SAT incluyó a la empresa Intermediación Administrativa de Gestión S.A. de C.V. ( RFC IAG1111039E3) con sede en Quintana Roo, según el oficio 500-05-2020-23758, cuya notificación fue realizada por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”, el 22 de septiembre pasado.
En el listado mensual pero con carácter definitivo del mismo mes, estarían al menos otras 19 empresas y particulares que no habrían podido desvirtuar la presunción de incurrir en operaciones fiscales inexistentes, cuyos avisos originales se realizaron entre 2017 y 2018.
En esos casos estarían las personas físicas Tomás Jesús Canul Pacheco (RFC CAPT7003073D6) y Ricardo Javier Vega Borge (VEBR750202518).
Igualmente las empresas morales Construcciones y Desarrollo para la Calidad de Vida, S.A. de C.V. (CDC081113FM), Constructora y Edificadora de Cancún, S.A. de C.V. (CEC9708048B9), Creatividad e Innovación en Publicidad, S.A. de C.V. (CIP1404021K0), Comercializadora Kastakan, S.A. de C.V. (CKA140626R98), Comercializadora Mexicana de Servicios Call Center, S.A. de C.V. (CMS120801BU2) y Corporativos Tinocos y Hernández, S.A. de C.V. (CTH140502642).
Además, Forza Zazueta, S.A. de C.V. (FZA140528685), Grupo Multiservicios PH&N, S. de R.L. de C.V. (GMP120229ED5), MNDYMAX, S.A. de C.V. (MAN0609042A3), Nohoch Baal Consultoría y Marketing, S.A. de C.V. (NBC100416JK9), y Nat del Caribe, S.A. de C.V. (NCA95102446A).
También, Officeco, S.A. de C.V. (OFF1305168F1), Perala Servicios Empresariales, S.A. de C.V. (PSE130419GD6), La Quebradora Comercializadora Marketing, S.A. de C.V. (QCM130919BA4), Riviera Support, S.A. de C.V. (RSU130507P29), Sinergia de Trabajo, S.A. de C.V. (STR100802J87) y Unidos por un Mundo de Trabajo, S.A. de C.V. (UUM120712BV4).
